海信视像科技股份有限公司第九届董事会决议公告

      海信视像科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

　　会议时间： 2024年5月14日

　　会议地点： 山东省青岛市崂山区海信路1号

　　出席会议的董事人数： 8人

　　应到董事人数： 8人

　　法定代表人： 周厚健

　　监事会主席： 王建

　　会议主持人： 周厚健

　　会议秘书： 张伟

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

　　公司第九届董事会全体非独立董事任期将于2024年6月届满。 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生（简历见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士回避表决；其他董事一致同意本议案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

　　公司第九届董事会全体独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。 公司向第九届董事会全体独立董事表示衷心感谢。

　　根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名王明先生、张涛先生、李明先生、赵亮先生、孙伟先生（简历见附件二）为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公告自发布之日起生效。